Gemeinsam gegen Geldwäsche: Landeskriminalamt und Oberfinanzdirektion Karlsruhe kooperieren

Das Landeskriminalamt (LKA) und die Steuerfahndung intensivieren
ihre Zusammenarbeit. Seit Anfang Januar 2014 arbeitet ein
Steuerfahnder als Verbindungsbeamter im LKA auf Grundlage der von der
Präsidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe Andrea Heck und
LKA-Präsident Dieter Schneider geschlossenen
Kooperationsvereinbarung.

LKA-Präsident Dieter Schneider und Präsidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe Andrea Heck
LKA-Präsident Dieter Schneider und Präsidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe Andrea Heck

Damit wurde der Grundstein für die engere Zusammenarbeit zwischen Finanzbehörden und LKA gelegt. LKA-Präsident Dieter Schneider: „Mit dieser Form der Zusammenarbeit werden wir bei der Strafverfolgung von schwerer Kriminalität bereits bei der Verdachtsschöpfung gemeinsam noch schlagkräftiger“. Andrea Heck ergänzt: „Wir erwarten eine gezieltere Auswahl der Verdachtsfälle, die für den jeweiligen Partner strafrechtliche Bedeutung haben. Die Konzentration auf diese Fälle ermöglicht beiden Seiten eine zielgerichtete Strafverfolgung.“

Der Verbindungsbeamte kooperiert mit den LKA-Ermittlern vor allem im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sowie bei der Abschöpfung kriminell erworbenen Vermögens. Denn häufig ergeben sich hieraus auch Verdachtsmomente auf Steuerstraftaten, beispielsweise Steuerhinterziehungen. Vielfach handelt es sich um so genanntes „Schwarzgeld“ aus nicht erklärten Umsätzen oder um Hinweise auf Umsatzsteuerbetrug. In anderen Fällen werden Betriebseinnahmen Konten Dritter gutgeschrieben. Damit sollen die Pfändung von Geschäftskonten und das Eintreiben von Steuerschulden umgangen werden.

Als Bindeglied zwischen LKA und Steuerfahndung unterstützt der
Verbindungsbeamte die LKA-Ermittler darüber hinaus, insbesondere
soweit Steuerstraftaten in Betracht kommen, bei der Bekämpfung der
Organisierten Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität.
Gleichzeitig übernimmt der Steuerfahnder eine Vorprüfung der jeweils
an die andere Behörde weiterzuleitenden Sachverhalte und stellt
sicher, dass nur konkrete Verdachtsfälle weitergemeldet werden.

Zusatzinformation: Nach den Vorschriften der Abgabenordnung haben
die Finanzbehörden Tatsachen, die auf eine Geldwäschestraftat oder
eine Terrorismusfinanzierung im Sinne des Geldwäschegesetzes
schließen lassen, unverzüglich den zuständigen
Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen. Andererseits sind die
Strafverfolgungsbehörden nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet,
Transaktionen mitzuteilen, die für die Finanzverwaltung für die
Besteuerung oder für Steuerstrafverfahren Bedeutung haben können.
Darüber hinaus sind die Polizeidienststellen nach § 116 Abs. 1
Abgabenordnung verpflichtet, Tatsachen, die sie dienstlich erfahren
und die auf eine Steuerstraftat schließen lassen, den für das
Steuerstrafverfahren zuständigen Finanzbehörden mitzuteilen.
OTS: Landeskriminalamt Baden-Württemberg

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